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标题: 人民银行对比特币交易平台开展现场检查发现 [打印本页]

作者: kidkaj 时间: 2018-4-1 04:38
标题: 人民银行对比特币交易平台开展现场检查发现
记者了解到，在应用比特币中止的各项非法活动中，比特币洗钱尤为遭到监管层关注。

对监管层而言，比特币最大的问题是，它有可能被应用来洗钱或者从事不合理买卖等。全国人大财经委副主任委员吴晓灵以为。

用比特币洗钱能够绕过管制将资金转移，特别是在中国目前还存在资本管制的状况下，针对这种行为应尽快出台监管措施。上述接近监管人士表示。

今年初，人民银行对比特币买卖平台展开示场检查发现，北京的部分平台未经批准擅自展开融资业务、未充沛实行反洗钱义务。

目前，已有若干起比特币洗钱立功行为被有关部门查处判决。一个例子是黑龙江省高级人民法院〔2016〕黑民终第274号民事判决书显现，2014年7月，立功分子曾将电信诈骗取得的200万元充值到在OKCoin买卖平台币行注册的账号，分批多次置办共计553个比特币，同时中止提币操作，将比特币转到比特币钱包，最后在澳门公开钱庄将比特币卖出，完成洗钱活动。

判决书指出，在发现该账户买卖存在异常(短时间内大量置办并提取比特币)的状况下，平台没有及时尽到检查、监管义务，听任立功嫌疑人在短短一个多小时内置办价值200万元的比特币，并同时将比特币提出买卖平台。

由于乐酷达公司(OKCoin币行平台方)的不作为行为，被立功嫌疑人应用，顺利完成洗钱立功，客观上构成受害人巨额财富被立功嫌疑人转移挥霍、无法追回的结果，乐酷达公司对受害人的损失应当承担主要赔偿义务。判决书以为。

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