步步汇盈

标题: 人民银行海口中心支行对光大银行海口分行协助破获非法传销大案提出... [打印本页]

作者: novade 时间: 2018-4-1 05:38
标题: 人民银行海口中心支行对光大银行海口分行协助破获非法传销大案提出...
商报全媒体讯 2017年12月13日，中国人民银行海口中心支行对中国光大银行海口分行胜利辅佐破获非法传销大案提出了褒扬！

2016年，光大银行海口分行经过反洗钱监测系统及人工剖析相分离方式，发现客户夏某某等人疑似涉嫌非法传销，我行及时向人民银行及海南省公安厅报送重点可疑买卖报告。海口市公安局于今年4月正式立案，在案件侦破过程中我行积极配合公安机关对涉案账户调查及监控，照实汇报监控状况，给公安机关提供了鼎力辅佐，并于5月胜利告破特大传销大案，光大银行海口分行作为报送重点可疑买卖线索的首家银行，遭到了人民银行海口中心支行的褒扬。

椰网编辑：吴晓曼

欢迎光临步步汇盈 (http://bbs.58851.com/)